بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1405/04/17 در محل استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 18 اتوبان تهران -کرج، خيابان داروپخش،شرکت کارخانجات داروپخش برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های حاکمیت شرکتی برای سال مالی 1405
- تعیین پاداش اعضاء هئیت مدیره
- انتخاب روزنامة کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
- ساير مواردي که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومي عادي سالیانه می باشد
سهامداران محترم و نمایندگان آنها می توانند در تاریخ برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه سهام ورود به جلسه اقدام نمایند . ضمنا ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه در روز مجمع الزامی می باشد.
همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی https://majma.stream1.ir/caspiantamin مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و سوالات خود را از طریق ارسال پیام مطرح نمایند.
هیئت مدیره شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)